امروزه، صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) و متمرکز (CEX) ارزهای دیجیتال در حال حاضر در خاک اوکراین فعال هستند که مشمول قوانین اوکراین هستند. با این حال، پلتفرم های CEX و P2P تقاضای بیشتری برای خرید و تبادل سریع دارند. نمایندگان صرافی کریپتو اوکراین WhiteBIT توضیح می دهند که در عین حال، موضوع قانونی بودن و محافظت از وجوه کاربران ارتباط نزدیکی با قابلیت اطمینان پلت فرم دارد.
نحوه خرید ارز دیجیتال امن در CEX
یک صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال، با نام مستعار CEX، به کاربران امکان باز کردن کیف پول‌های رمزنگاری شده برای هر ارز دیجیتال را می‌دهد. علاوه بر این، پس از گذراندن KYC (رویه های تأیید اسناد)، در صورت نیاز خرید ارز دیجیتال حتی می توان آن را برای فیات خریداری کرد.
اعتقاد بر این است که یک صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال در اوکراین قابل اعتمادتر است، زیرا 96 تا 98٪ وجوه را در یک کیف پول سرد نگه می دارد. این بر توانایی کاربران برای استفاده از دارایی های خود تأثیری نمی گذارد. واقعیت این است که صرافی ارزهای دیجیتال وجوه را به صورت آنلاین ذخیره نمی کند. این بدان معنی است که کلاهبرداران نمی توانند به دارایی ها دسترسی داشته باشند زیرا آنها امن تر هستند.
علاوه بر این، اگر ارز دیجیتال از طریق سایت پلتفرم CEX خریداری شود، صرافی آن را برای مشارکت در فعالیت های مجرمانه بررسی می کند. این می تواند در دو مورد اتفاق بیفتد:
- اگر درخواست مربوطه از ساختارهای دولتی باشد.
- اگر مبلغ معامله بیش از 1000 دلار باشد (طبق استاندارد بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی).
بنابراین، اگر ارز رمزنگاری شده به اصطلاح "کثیف" در کیف پول کاربر پیدا شود، حساب کاربر و وجوه آن ممکن است به طور موقت یا غیرقابل برگشت توسط مأموران مجری قانون مسدود یا توقیف شود.
از سوی دیگر، این بدان معنی است که حتی در هنگام خرید ارز دیجیتال از طریق، مثلاً صرافی سریع WhiteBIT، کاربر ارز دیجیتال خالص را دریافت خواهد کرد.
راستی‌آزمایی راهی برای داشتن ارز دیجیتال قانونی است
برای اینکه کاربران بتوانند با دریافت ارزهای رمزنگاری شده OTC به حساب های خود (یعنی برای مثال شخصی برای شما بیت کوین ارسال می کند) از آلودگی کیف پول محافظت کنند، برخی از صرافی های ارزهای دیجیتال اوکراین ابزارهای ویژه ای را برای بررسی مستقل آدرس هایی که وجوه از آنها دریافت می کنند اضافه می کنند. برای شرکت در فعالیت های مجرمانه بیایید.
بله، صرافی کریپتوکارنسی اوکراین WhiteBIT دارای یک چک کننده AML است که می تواند برای شناسایی کیف پول های بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و بیت کوین کش درگیر در پولشویی استفاده شود. هزینه این سرویس فقط 1 USDT است.
نحوه خرید ارز دیجیتال در P2P
یکی از پلتفرم های مرتبط در میان کاربران اوکراینی، پلتفرم جهانی P2P بیت کوین است. این صرافی برای خرید و فروش فوری ارز دیجیتال است که به عنوان بستری برای ارتباط کاربران خود عمل می کند. یعنی ارزش کریپتوکارنسی ها به طور کلی توسط بازار شکل نمی گیرد، بلکه مستقیماً توسط خریدار و فروشنده تعیین می شود.
مانند صرافی های متمرکز ارزهای دیجیتال، پلتفرم همتا به همتا به عنوان پلتفرمی عمل می کند که ایمنی کاربران خود را تضمین می کند. این با واریز وجوه اتفاق می افتد: قبل از اینکه به دست خریدار برسد، او باید پرداختی را انجام دهد. فقط پس از آن وجوه اعتبار خواهد شد.
با این حال، برای خرید ارز دیجیتال قابل اعتماد در اینجا، ارزش استفاده از جستجوگر AML ارائه شده توسط صرافی کریپتوکارنسی اوکراینی WhiteBIT را نیز دارد. بهینه است که چنین صرافی های P2P را انتخاب کنید که مشمول CEX هستند، مانند مورد Bitcoin Global.