بنا بر گزارش ها، بایننس با تحقیقات دیگری از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده مواجه است و این بار به نقض احتمالی تحریم های اعمال شده علیه روسیه مربوط می شود. به گزارش بلومبرگ، آژانس در حال بررسی این موضوع است که آیا یک صرافی ارز دیجیتال به مشتریان روسی اجازه انتقال پول برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه موسسات مالی این کشور را داده است یا خیر. منابع این نشریه همچنین گزارش دادند که بایننس در حال گفتگو درباره توافق احتمالی با وزارت دادگستری بر سر اتهامات قبلی مبنی بر استفاده از این صرافی برای انتقال پول به دور تحریم های آمریکا علیه ایران است.
یادآوری می شود که ایالات متحده و اتحادیه اروپا پس از حمله به اوکراین، تحریم هایی را علیه موسسات مالی روسیه اعمال کردند. میخائیلو فدوروف، معاون نخست وزیر اوکراین، از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال درخواست کرد تا تمام حساب های روسیه و بلاروس را به طور همزمان مسدود کنند، اما بایننس یکی از شرکت هایی بود که از انجام این کار خودداری کرد. در آن زمان، یکی از نمایندگان این شرکت گفت که ممنوعیت یک‌جانبه دسترسی مردم به ارزهای رمزنگاری شده «در تضاد با ماهیت ارزهای دیجیتال است» زیرا بر کاربران عادی و نه فقط الیگارش‌های روسی تأثیر می‌گذارد.
اگر واقعا وزارت دادگستری در حال بررسی فعالیت های این شرکت در رابطه با تحریم های روسیه است، این تنها یکی از تحقیقاتی است که بورس با آن مواجه است. وزارت دادگستری و خدمات درآمد داخلی بررسی گزارش هایی مبنی بر استفاده از بایننس برای طرح های پولشویی در سال 2021 را آغاز کردند. و در اوایل سال جاری، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) بایننس و موسس آن چانگ پنگ ژائو را به دلیل عدم درخواست از کاربران برای تأیید هویت، ارائه مشتقات رمزنگاری ثبت نشده و اقداماتی برای اجتناب از مقررات ایالات متحده متهم کرد. در آن زمان، بایننس به ما گفت که این اتهامات را «غافلگیرکننده و ناامیدکننده» می‌دانست.
این بار، این شرکت در بیانیه‌ای به بلومبرگ گزارش داد: «در سال 2021، بایننس ابتکاری را برای بازنگری کامل ساختار حاکمیت شرکتی خود، از جمله آوردن مدیران با تجربه در سطح جهانی برای تغییر اساسی نحوه عملکرد بایننس در مقیاس جهانی، آغاز کرد. این سخنگوی ادامه داد که این شرکت اکنون از پروتکل های سختگیرانه "مشتری خود را بشناسید" مشابه پروتکل های مورد استفاده توسط بانک های سنتی پیروی می کند. آنها گفتند: "سیاست ما عدم تحمل ثبت نام های مضاعف، شناسه های ناشناس و منابع نامشخص پول است." در حالی که آنها به طور مشخص به این اتهامات پاسخ ندادند، به نظر می‌رسد که این بیانیه رد می‌کند که سرویس این شرکت به کاربران روسی اجازه نقض تحریم‌های آمریکا را می‌دهد.
همچنین بخوانید: